独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任，每年现场工作不少于15日[2] - 公司独立董事人数为3名，含1名会计专业人士[3] - 以会计专业人士身份被提名需有5年以上会计等专业全职工作经验[3] - 需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[5] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5％以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股1％以上股东可提候选人[12] - 股东会选举2名以上应实行累积投票制[14] - 连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[15] 独立董事履职与解聘 - 连续2次未亲出席且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[15] - 辞职需书面报告并说明情况，公司披露原因及关注事项[16] - 辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[17] 独立董事决策事项 - 独立聘请中介机构等需全体独立董事过半数同意[21] - 关联交易等经全体过半数同意后提交董事会审议[21] 独立董事会议安排 - 专门会议每年至少开1次定期会议，过半数推举召集人[26] - 召集人会前3日通知全体[26] 独立董事沟通机制 - 公司在年审后和董事会审议年报前至少安排1次与年审注册会计师见面会[30] 公司协助职责 - 指定证券部和董事会秘书协助履职[32] - 董事会秘书确保信息畅通和资源、专业意见获取[32] - 保证独立董事享有同等知情权，提前通知并提供资料[32] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专委会会议前3日提供，资料保存10年[33] - 2名或以上认为会议材料有问题可书面提延期，董事会采纳[33] 独立董事权益保障 - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和上交所报告[34] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[34][37] - 履职涉及应披露信息，公司及时披露，否则可申请或报告[34] - 工作记录等资料保存10年[35] - 特定情形应及时向上交所报告[37] 独立董事津贴与报告 - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[37] - 向年度股东会提交述职报告，最迟发通知时披露[39][40] 制度生效与解释 - 制度由股东会审议通过后生效，授权董事会负责解释[43][44]