第一条 为进一步建立健全山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理 制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 治理准则》《山鹰国际控股股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高管人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名,由独立董事委员担任,负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任 ...