山鹰国际控股股份公司 第四条 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权: (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 董事会议事规则 (2025 年 10 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了确保山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司")董事会的工作 效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充 分发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")等法律、行政法规、证券交易所业务规则和《山鹰国际控 股股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名， 设董事长 1 人。 第二章 董事会职权 (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 ...