山鹰国际控股股份公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订) 第一章 总 则 第一条 为完善山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司")的法人治理结构、 提高公司股东会议事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")等法律、行政法规、证券交易所业务规则和《山鹰国际控股股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司依据《公司法》《证券法》《公司章程》及本规则的规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。公司在下列事实发生之日起，2 个 月以内召开临时股东会： (一)董事人数不足《公司法》规定人 ...