山鹰国际控股股份公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月，第九届董事会第三十二次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范山鹰国际控股股份公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和相关规范性文件，以及《山鹰国际控股股份公司章程》（以下简称《公司 章程》），制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，承担法律、法规及《公司章程》对公司 高级管理人员所要求的义务，并享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以公 司名义办理信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理等相关职责范围内 的事务。 第四条 公司设立证券部，证券部是由董事会秘书分管的工作部门。 第二章 任职资格 第五条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履 ...