董事相关 - 董事会及持股1%以上股东有权提名董事候选人[9] - 董事任期三年可连选连任，独立董事不超六年[9] - 兼任高管和职工代表董事不超总数二分之一[9] - 董事任命后1个月签声明承诺书备案[10] - 声明承诺重大变化5个交易日提交资料[10] - 董事连续两次未出席董事会建议撤换[16] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[23] - 董事辞任提交书面报告，董事会两日披露[18] - 董事辞职致人数不足，下任填补后生效[18] 董事会决策权限 - 决策占净资产50%以下非关联交易[25] - 决定单笔不超净资产10%财务资助[26] - 决策担保总额不超净资产50%情况[26] - 决定赠与或受赠资产不超净资产1%[26] - 决定关联交易特定金额范围事项[28] - 决定不超净资产5%证券投资与衍生品交易[28] 董事会组织架构 - 设战略与ESG管理等专门委员会[30] - 审计等委员会独立董事过半数[30] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举[35] - 任期至该届董事会任期届满[36] 董事会秘书相关 - 近36个月受处罚等不得任董事会秘书[39] - 原任离职3个月内聘任，空缺超3个月董事长代行[40] - 聘任时委任证券事务代表[44] - 证券事务代表任职条件参照执行[44] - 董事兼任秘书特定行为不能双重身份[45] 董事会会议 - 至少每年召开两次，定期提前十日、临时提前三日通知[47,49] - 董事长十日内召集临时会议的情形[48,45] - 会议过半数董事出席方可举行，一人一票、过半数通过[52,53] - 关联董事不参与关联决议表决[54] - 会议议程半数以上董事通过，通过后不增减[50] - 议案经征求意见等修改后提交[50] - 会议记录完整真实，签字保存十年[56,57] - 原则现场召开，必要时可通讯方式[47] - 董事可委托，独立董事只能委托独立董事[48] - 总经理等可列席无表决权[50] - 秘书会后报送决议，按要求披露[58] - 深交所要求提供资料需按时提供[58] 决策流程 - 投资决策经多环节审议批准实施[59] - 财务决算经多环节审议批准实施[59] - 重大事项经多环节审议批准实施[60] 其他 - 董事会决议由总经理组织落实[62] - 董事长可检查决议情况并提议讨论处罚[62] - 秘书定期汇报决议执行情况[62] - 规则经股东会决议通过生效，修改废止需普通决议[65]