董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[4] 专门委员会 - 董事会下设审计、战略发展、提名、薪酬与考评4个专门委员会[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知董事[10] - 特定主体提议时应召开临时会议，定期和临时会分别提前10日和5日通知[10][11][12] - 董事长10日内召集主持临时会议[12] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行会议，决议经全体董事过半数通过[16] - 对外担保经出席董事会三分之二以上董事审议同意[20] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[22] 董事履职 - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职[16] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] 会议变更 - 定期会变更时间等需在原定召开日前3日发书面通知[13] 提案审议 - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议相同提案[27] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[28] 会议记录与档案 - 会议记录保存，档案保存期限10年以上[25] 决议披露 - 决议按规则公告，披露前相关人员保密[25] 决议执行 - 董事长督促落实并检查通报决议执行情况[26] 规则相关 - 议事规则由董事会解释修订，经股东会审议通过后施行[28] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[18]