四川路桥建设集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第二条 委员会是公司董事会设立的专门工作机构， 对董事会负责，董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划 或方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由五名董事组成，其中独立董事 占多数。 （2025年10月修订版） 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总 则 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作，召集、主持会议并 签发会议文件。主任委员由董事会在独立董事委员中选举 产生。 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《四川路桥建设集团股份有限公 司章程》（以下简称公司《章程》）及其他有关规定，公 司董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称委员会），并 制订本制度。 1 第六条 委员会任期与公司董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 职务，其委员资格自其离任董事同时自动丧失， ...