四川路桥建设集团股份有限公司 董事会秘书管理办法 （2025 年 10 月修订版） 第一章 总则 第一条 为提高四川路桥建设集团股份有限公司（以下 简称公司）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和 培训工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《上市公司治理准则》等法律法规、 其他规范性文件和公司《章程》的规定，制订本办法。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券监管机构、上海 证券交易所之间的指定联络人。公司董事会秘书和代行董事 会秘书职责的人员、证券事务代表负责与证券监管机构、上 海证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍 生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立董事会办公室为董事会秘书负责管理 的信息披露事务部门。董事会秘书除履行管理董事会办公室 的职责外，可根据公司内部职责分工，负责管理其他相关职 能部门。 （二）最近3年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近3年受到 ...