董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，3名为独立董事，设董事长1名，副董事长1名[4] 董事任期 - 董事由股东会选举或更换，任期3年，可连选连任[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[8] - 特定情形下董事长应10日内召集并主持临时会议[8] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知[10] - 变更定期会议需在原定会议召开日前3日发书面通知[11] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席[14] 提案审议 - 普通提案须全体董事人数过半数通过[19] - 对外担保事项须出席董事三分之二以上同意[19] - 关联担保事项由无关联关系董事过半数出席，决议经出席无关联关系董事三分之二以上同意通过[19] - 提案未通过且条件因素无重大变化，一个月内不再审议相同提案[21] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票，方式为书面记名或举手表决[16] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离会未选视为弃权[17] 特殊情况 - 两名以上独立董事因材料不充分等可联名提议延期开会或审议，董事会应采纳[18] 会议记录 - 董事会秘书安排记录会议，含届次、时间等内容[23] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可用通讯方式表决并决议，非现场表决董事需会后补签名[17] 意见处理 - 董事对会议记录等有不同意见可签字说明，否则视为同意[25] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员负有保密义务[27] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[27]