中信建投证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 关于 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 向特定对象发行优先股 之 发行保荐书 联席保荐人（联席主承销商） 二〇二五年十月 3-1-1 招商蛇口向特定对象发行优先股申请文件 发行保荐书 声 明 中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司及本项目保荐代表人冯 强、张松和郭文倩、李明泽根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业 务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 | | | 招商蛇口向特定对象发行优先股申请文件 发行保荐书 | 《公司章程》、公司章程 | 指 | 现行有效的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》 | | --- | --- | --- | | 中信建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | 招商证券 | 指 | 招商证券股份有限公司 | | 保荐机构、保荐人、联席 | | | | 保荐人、主承销商、联席 | 指 | 中信建投证券、招商证券 | ...