股权收购 - 收购人通过国有股权无偿划转取得时代新材251,418,735股股份，占总股本27.00%[7] - 收购人通过《表决权委托协议》受托行使一致行动人持有的时代新材211,252,638股股份对应的表决权，占总股本22.69%[7] - 收购人合计持有上市公司49.69%的表决权[7] - 株洲机车实业公司接收中车株洲车辆实业管理有限公司无偿划转的7,709,666股时代新材股份[25] - 中国中车拟无偿划转中车株洲所持有的时代新材251,418,735股股份（占比27.00%）至自身[84] - 无偿划转完成后，中车株洲所将持有时代新材41,075,368股股份（占比4.41%）[84] - 2025年10月30日，收购人与中车株洲所等签署《表决权委托协议》[82] - 收购后中国中车直接持有时代新材251,418,735股股份，占比27.00%，合计持有49.69%表决权[93] - 收购后中车株洲所直接持有时代新材41,075,368股股份，占比4.41%[93] - 一致行动人将211,252,638股股份（占比22.69%）表决权委托给中国中车行使[93] - 本次收购完成后，上市公司直接控股股东将由中车株洲所变更为中国中车，控制权未变，实际控制人仍为中车集团，最终实际控制人为国务院国资委[111] 股权结构 - 截至2025年9月30日，中车集团持有中国中车14,765,441,250股，约占已发行股份总数的51.45%[17] - 截至2025年9月30日，HKSCC NOMINEES LIMITED持有中国中车4,359,471,231股，占比15.19%[17] - 截至2025年9月30日，中国证券金融股份有限公司持有中国中车605,663,637股，占比2.11%[17] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司持有中国中车442,152,926股，占比1.54%[17] - 截至2025年9月30日，中央汇金资产管理有限责任公司持有中国中车298,064,400股，占比1.04%[17] - 博时等10家基金－农业银行－中证金融资产管理计划持有股数均为234,982,900，占比均为0.82%[18] - 中车集团控制时代电气49.77%股份，其中中车株洲所及中车株机公司合计控制44.95%，中车香港资本管理有限公司控制4.82%[79] - 中车集团控制沃顿科技47.94%股份，其中中车产业投资有限公司控制45.42%，中车贵阳车辆有限公司控制2.52%[79] - 中车集团通过中车产业投资有限公司控制天桥起重5.00%股份[79] - 中国中车直接持有中华联合保险集团13.0633%的股份[81] - 中国中车直接持有中国外贸金融租赁有限公司25.8851%的股权[81] - 中国中车直接持有中车财务有限公司91.36%的股权，中车集团直接持有8.64%的股权[81] - 中车集团通过中车金控控制中车汇融保险经纪有限公司51.00%的股权[81] 公司业绩 - 2024年中国中车总资产5128.24亿元，总负债3026.29亿元，净资产2101.95亿元，营业总收入2464.57亿元，净利润156.64亿元，净资产收益率7.70%，资产负债率59.01%[46] - 2024年中车株洲所总资产1166.05亿元，总负债587.79亿元，净资产578.26亿元，营业总收入589.57亿元，净利润41.86亿元，净资产收益率7.79%，资产负债率50.41%[48] - 2024年中车金控总资产130.07亿元，总负债66.21亿元，净资产63.86亿元，营业总收入2.47亿元，净利润3.98亿元，净资产收益率6.53%[50] - 2024年中车株机公司总资产378.01亿元，总负债246.25亿元，净资产131.76亿元，营业总收入174.77亿元，净利润14.63亿元，净资产收益率10.94%[52] - 2024年株洲机车实业公司总资产44.34亿元，总负债42.41亿元，净资产1.92亿元，营业总收入0.30亿元，净利润0.40亿元，净资产收益率21.50%[54][55] - 2024年中车资阳公司总资产36.23亿元，总负债31.81亿元，净资产4.42亿元，营业总收入25.16亿元，净利润0.32亿元，净资产收益率7.60%[56] - 2024年浦镇实业公司总资产5.77亿元，总负债0.66亿元，净资产5.11亿元，营业总收入0.13亿元，净利润0.004亿元，净资产收益率0.08%[58][59] - 2024年资阳实业公司净资产2.54，营业总收入0.11，净利润 - 0.23，净资产收益率 - 8.80%，资产负债率84.23%[64] - 2023年资阳实业公司净资产2.63，营业总收入0.14，净利润0.001，净资产收益率0.04%，资产负债率83.97%[64] - 2022年资阳实业公司净资产2.62，营业总收入0.20，净利润0.001，净资产收益率0.03%，资产负债率81.87%[64] - 2024年石家庄实业公司总资产1.58亿元，总负债0.74亿元，净资产0.84亿元，营业总收入0.38亿元，净利润0.01亿元，净资产收益率1.95%，资产负债率46.86%[65] - 2023年石家庄实业公司总资产1.41亿元，总负债0.71亿元，净资产0.69亿元，营业总收入0.31亿元，净利润0.002亿元，净资产收益率0.28%，资产负债率50.68%[65] - 2022年石家庄实业公司总资产1.61亿元，总负债0.93亿元，净资产0.68亿元，营业总收入0.28亿元，净利润0.02亿元，净资产收益率2.27%，资产负债率57.59%[65] 公司信息 - 中国中车注册资本2,869,886.4088万元[17] - 中车株洲所注册资本为912,684万元[19] - 中车金控注册资本为427,084.674123万元[21] - 中车株机公司注册资本为561,392.678493万元[23] - 株洲机车实业公司注册资本为53,728.137846万元[25] - 中车资阳公司注册资本202,888.897万元，中国中车和中车株机公司各持股49.8050%，资阳发展投资集团有限公司持股0.39%[27] - 浦镇实业公司注册资本45,236.645864万元，中车集团持股100%[28] - 中车大连公司注册资本438,887万元，中国中车持股100%[29] - 资阳实业公司注册资本44,223.806642万元，中车集团持股100%[31] - 石家庄实业公司注册资本8,859.19万元，中车集团持股100%[33] - 中车集团注册资本2,547,441万元，国务院国资委持股100%[35] - 收购人控制中车青岛四方机车车辆股份有限公司，注册资本710338.3186万元，持股比例97.8102%[41] - 收购人控制中车长春轨道客车股份有限公司，注册资本631705.2738万元，持股比例93.54%[41] 其他 - 收购人及其一致行动人最近五年内未受行政处罚、刑事处罚，未涉及重大民事诉讼或仲裁[67] - 中国中车主要负责人包括董事长孙永才等[69] - 中车株洲所主要负责人包括董事长李东林等[70] - 中车金控主要负责人包括董事长陆建洲等[72] - 《无偿划转协议》需满足签署、内部决策、国资监管部门批准条件生效[100] - 本次收购通过国有股权内部无偿划转，不涉及交易对价和资金支付[105] - 本次收购符合免于以要约方式增持股份的情形，因在同一实际控制人控制主体间进行，实控人未变[106][107] - 收购涉及的中车株洲所持251,418,735股股份无限售、质押、司法冻结等限制[103] - 收购人已聘请律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见书[112] - 截至报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人已如实披露收购有关信息，不存在未披露的重大信息[115] - 收购人及其一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定的情况，并能按第五十条规定提供相关文件[115]