证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2025-026 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十六次临时会议于 2025 年 10 月 24 日以书面形式发出通知，于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 人，实际参与 表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下： 1.审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。 详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体的《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订、 制定、废止部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-028）、《公司章 程》（2025 年 10 月）。 1 | 5 | 修订《 ...