证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-068 成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 25 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长向星星女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 （二）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果： ...