第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-068 大千生态环境集团股份有限公司 2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任沈天苗女士为公司证券事务代表，任期自公司本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于聘任 公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。 特此公告。 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体 董事、高级管理人员，会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。会议由董事长张源先生 ...