证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-112 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第六十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人。其中委托出席 2 人，董事长孙立成因其他公务未能亲自出席，委托副董事长羊勇代为行使表决权； 董事朱年红因其他公务未能亲自出席，委托董事赵志鹏代为行使表决权；董事李 黔、曹麒麟以通讯方式参会。 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2025 年 10 月 30 日在公司以现场结合通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 10 月 20 日以书面、电话的方式发出。 （四）本次董事会由副董事长羊勇主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 会议审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。报告详见上 海证券交易所网站（www ...