证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-069 成都豪能科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 25 日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 监事会对公司编制的《2025 年第三季度报告》提出如下审核意见： 公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经 营成果 ...