股东会与经营范围 - 2025年第二次临时股东会11月7日14:30召开，地点为公司会议室，方式为现场和网络投票结合[8] - 公司拟新增“特种设备安装改造修理”经营范围[12] 公司章程与制度 - 公司章程修订内容详见2025年10月18日上海证券交易所网站公告[13] - 需修订《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》[14] 独立董事规定 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含1名会计专业人士[20][25] - 审计委员会独立董事过半数，由会计专业独立董事任召集人[20] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[20] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[23] - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[25] - 独立董事连续任职不超6年，满6年36个月内不得被提名[27] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[27] - 独立董事任期届满前被解除应披露理由，有异议也披露[27] - 独立董事辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[28][33] - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[33] - 独立董事工作记录及资料保存至少10年[39] - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[40] - 独立董事每年现场工作不少于15日[41] - 董事会专门委员会会议前3日提供资料信息[45] - 董事会及专门委员会会议资料保存至少10年[45] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[37] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[36] - 独立董事年度述职报告含出席、履职情况等内容[42] - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持，保障知情权[45] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行权费用[48] - 独立董事津贴标准董事会制订，股东会审议并年报披露[48] - 公司可建立独立董事责任保险制度[48] - 独立董事证明履职且符合情形可不行政处罚，提前发现报告免罚[52] 募集资金管理 - 《募集资金管理制度》修订“股东大会”为“股东会”，“监事会”为“审计委员会”[54] - 董事、高管确保募集资金安全，不得改变用途[54] - 控股股东及关联人不得占用募集资金，占用需归还披露[54] - 募集资金到账一个月内签三方监管协议[55] - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%通知保荐机构[55] - 商业银行3次未配合可终止协议注销专户[56] - 募投项目搁置超1年重新论证可行性并披露[57] - 超期限投入未达50%重新论证募投项目[57] - 自筹资金预先投入可6个月内置换[59] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月，经审议公告[60] - 闲置募集资金临时补充流动资金期限不超12个月，经审议公告[61] - 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或还贷不超30%[62] - 超募资金使用计划结项时明确并投入[62] - 闲置超募资金现金管理或补充流动资金说明必要合理，经审议公告[62] - 募投项目延期经审议披露[63] - 改变募集资金用途经决议审议披露[64] - 超募资金用于项目投资主营业务，分析可行性披露[63] - 变更募投项目投资主营业务，分析可行性提效益[65] 关联交易与担保 - 与关联自然人30万元以上、关联法人300万元以上且占净资产0.5%以上关联交易经独立董事同意董事会审议[66] - 30万元以下（含）、300万元以下（含）关联交易由董事长决定[66][67] - 与董事、高管及其配偶关联交易提交股东会审议[67] - 与关联人3000万元以上且占净资产5%以上关联交易经认可审议提交股东会[67] - 为关联人担保经董事会审议提交股东会[67] - 董事关联事项无表决权，董事会过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过[67] - 董事会审议关联交易关联董事回避表决[68] - 股东会决议关联交易关联股东回避[68] - 关联股东包括交易对方等多种情况[68][69]