证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-071 成都豪能科技股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程 及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召 开公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>及其附件的议案》和《关于修订并新增公司部分内部管理制度的议案》。 公司于同日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会及废 止<监事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上 海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的 规定，公司决定取消监事会。《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权将 由董事会审计委员会行使。同时，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司各 项制度中涉及监事会及监事的相关规定亦不再适用。 现任监事将任职至公司 ...