公司治理与制度 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关内部制度废止[1] - 拟修订《公司章程》部分条款，修订多项治理制度，新增4项制度，部分需股东大会审议[2][4] 股份相关 - 面额股股票每股面值人民币1元[7] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[9] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[15] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[22] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[32] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[39] - 董事负有忠实和勤勉义务，违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[40][42] 董事会 - 董事会负责召集股东大会、决定经营计划等多项职责[46] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[55] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[61] - 提名委员会负责拟定董事和高管选择标准和程序[63] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[70] - 公司应采用连续、稳定、积极的利润分配政策，现金分红优先[72] 其他 - 实行内部审计制度，配备专职审计人员，制度经董事会批准后实施并对外披露[77] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30日通知[79]