证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2025-028 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、 废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第九届董事会第十六次临时会议，会议审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定、废 止公司部分治理制度的议案》，并于同日召开第九届监事会第九次临 时会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具 体情况如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员 会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司 各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过取 ...