增资情况 - 航天元新引入战略投资者增资金额为30000万元[4] - 本次增资征集到6家投资方[3] - 增资完成后航天元新注册资本变更为31912.537025万元[5] - 增资前航天元新注册资本为18914.5855万元[6] - 本次增资价格为2.308056元/注册资本[24] 股权结构 - 航天动力增资前出资18914.5855万元，占比100%，增资后出资18914.5855万元，占比59.2701%[8] - 新车基金增资后出资6065.710711万元，占比19.0073%[8] - 综改基金增资后出资1733.060203万元，占比5.4307%[8] - 恒创基金增资后出资2599.590305万元，占比8.1460%[8] 投资方数据 - 截至2025年9月30日，新车基金资产负债率为33.18%，营业收入为10164.62万元，净利润为 - 841.07万元[10] - 新车基金注册资本为523000万元，实缴资本为420400万元；综改基金注册资本为300000万元[11][12] - 西安建源西投恒创绿动等6家投资机构注册资本分别为10亿、10亿、5亿、2.21亿等[14,17,18,20] 评估数据 - 以2024年10月31日为评估基准日，航天元新股东全部权益价值为43655.91万元[22] - 截止基准日，航天元新总资产账面值为55203.06万元，总负债账面值14729.02万元，净资产账面值40474.04万元[23] - 收益法与资产基础法评估后的股东全部权益价值相差199.56万元，差异率为0.46%[23] 其他要点 - 自交割日起18个月内，航天元新应取得并维持开展主营业务所需各项批准和资质证照[26] - 投资人当年分红金额不低于当年可供分配利润的30%[31] - 航天动力享有6名航天元新董事席位，投资人一、二、三各享有3、1、1名，投资人四、五共享有1名，投资人六不享有[31] - 本次增资款30000万元，支付此前航天动力宇航产品部组件精密加工中心建设款项不高于4612万元[32] - 航天动力收购投资人持有的航天元新股权时，对应航天元新整体估值不低于投资人本次投资航天元新时航天元新整体投后估值[32] - 截至2027年12月31日，若投资人仍持有航天元新股权，第三方收购价格不低于投资金额及投资年复利8%的投资收益之和[33] - 收到航天元新后续增资通知，投资人20个工作日内有权按实缴股权比例优先认缴新增注册资本[28] - 投资人收到股东转让通知20个工作日内，可书面表明行使优先购买权意愿及购买股权数额[30] - 若股东未行使或未完全行使优先认缴权，完全行使的股东20个工作日内确认是否继续认缴剩余新增注册资本[28] - 若股东未行使或未完全行使优先购买权，完全行使的股东20个工作日内确认是否继续购买剩余拟转让股权[30] - 本次交易有利于公司变矩器及高端装备制造产业建设[35]