公司结构与股份 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 公司注册资本拟由139,684.0518万元修订为139,679.6043万元[4] - 公司已发行股份数拟由139,684.0518万股修订为139,679.6043万股[4][5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让期限及持股比例限制[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[11] 担保与审批 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的任何担保须经股东会审议通过[14] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30％后提供担保需特定审批[15] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10％的担保需特定审批[15] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[15][16] - 董事会收到独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东大会/股东会提议后，需10日内书面反馈是否同意召开[17][18] - 单独或合并持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）有权向股东大会提案，可在大会召开10日前提临时提案[19] 董事规定 - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[30] - 董事违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[30] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[31] 财务与利润分配 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务会计报告[54] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[55] - 调整利润分配政策的议案，需经公司二分之一以上董事、二分之一以上监事同意，方可提交股东大会审议[59] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[59] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[60] - 公司对《股东会议事规则》等9项治理制度进行修订[65]