香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東天岳先進科技股份有限公司 SICC CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2631） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲載列山東天岳先進科技股份有限公司於上海證券交易所網站( www.sse.com.cn ) 所刊發的公告，僅供參考。 重要内容提示： 承董事會命 山東天岳先進科技股份有限公司 董事長、執行董事兼總經理 宗艷民先生 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事王俊 国先生提交的书面辞任报告。因公司治理结构调整，王俊国先生申请辞去公司第 二届董事会非独立董事职务，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。除辞任 非独立董事职务外，王俊国先生担任的公司其他职务不变。 公司于 2025 年 10 月 30 日召开职工代表大会，同意王俊国先生担任公司第 二届董事会职工代表董事，任期自本次职工 ...