证 券 代 码 ： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编 号 ： 2025-074 安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 30 日上 午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事长杨善斌先生、董事李有贵先生以通讯方式参加。 公司部分监事和高管列席会议。会议由公司副董事长钱申春先生主持。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网 站 http://www.sse.com.cn。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过了《关于取消监事会、变更经 ...