证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-062 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-058）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司董事会拟进行换届选举。公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董 事 2 名、独立董事 2 名、职工代表董事 1 名（职工代表董事将由职工代表大会选 举产生）。 经公司董事会提名委员会 ...