证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-063 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十九次会议于 2025 年 10 月 30 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郝振亮先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议 召开符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，须经出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 （三）逐项审议通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （ww ...