组织架构与章程调整 - 公司拟调整组织架构，将股东大会更名为股东会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[1] - 公司修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，法定代表人辞任，需30日内确定新法定代表人[3][4] - 本次调整及修订需提交2025年第四次临时股东大会审议，并经出席股东所持表决权三分之二以上通过[97] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司因不同原因收购股份有不同的注销或转让期限及数量限制[8] - 公司各类人员转让股份有不同的时间和比例限制[8][9] 股东权益与决策 - 股东对特定股东会、董事会决议可在规定时间内请求法院撤销[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形下有权请求起诉[12][13][14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面告知董事会并配合信披[15] 会议相关规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，多种情形需2个月内召开临时股东会[24] - 不同主体提议召开临时股东大会，董事会或监事会有不同的反馈和通知时间要求[25][26][27] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[28] 人员任职与职责 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[47][48] - 独立董事需有五年以上相关工作经验，每届任期与其他董事相同，连任不超六年[61][68] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[70] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本50%以上时可不再提取[82] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%，不同阶段有不同占比要求[84] - 若公司净利润快速增长且满足条件，董事会认为可实施股票股利分配方案[85] 其他事项 - 公司解聘会计师事务所需提前30天通知，并允许其陈述意见，会计师事务所辞聘需说明公司有无不当情形[89] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[90] - 公司合并、分立、减资等需按规定通知债权人并公告，债权人有相应权利[90][91]