博纳影业集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-057 号 一、《公司章程》的修订情况： | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十九条 董事会由七名董事 | | | 第一百一十九条 | 董事会由七名董事组 | | 组成（含独立董事三人） | ， | 设董事 | 成（含独立董事三四人） | ， 设董事长 | | 长一人。 | | | 一人。 | | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开 了公司第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。 为进一步提高公司董事会的科学决策能力，优化公司治理结构，公司拟对董 事会成员构成进行调整，公司董事会人数保持不变，仍为 7 人，其中独立董事人 数由 3 人增加至 4 人。该议案尚需要提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 现将具体内 ...