博纳影业集团股份有限公司 关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-061 号 独立董事候选人葛明先生为会计专业人士，已取得深交所认可的独立董事资 格证书。独立董事候选人葛明先生的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所 备案审核无异议后，方可提交股东会进行审议。 博纳影业集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十九日 因博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）非执行董事高愈湘先生已 因个人原因辞去公司董事及相关专门委员会委员职务，具体内容详见公司于2025 年 1 月 23 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非执行董事辞任的公告》（2025-002 号）， 为进一步提高公司董事会的科学决策能力，优化公司治理结构，公司拟对董事会 成员构成进行调整，具体如下： 一、董事会成员构成的调整情况 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第 ...