临时股东会安排 - 2025年11月14日上午十时在北京召开2025年第三次临时股东会[3][7][18][35] - 2025年11月10日至11月14日暂停办理股份过户登记手续[18][38] - 股份持有人最迟2025年11月7日下午4时30分前办理股份过户[18][38] - 记名股东和相关公司最迟在临时股东会指定时间二十四小时前交回代理人委任表格[19][38] 董事会换届 - 第四届董事会任期已届满[13] - 王少平、卢敏霖及余顺坤退任，不再为第五届董事会成员候选人[12][13] - 建议第四届董事会其他成员在临时股东会重选[13] - 提名陈志杰等9人为第五届董事会董事候选人[13][14][36][37] - 第五届董事会董事任期三年，自临时股东会获股东批准之日起生效[17] 董事薪酬 - 执行董事按实际职务领薪酬，不再领董事袍金[17] - 非执行董事无薪酬，独立非执行董事每年领13万元董事津贴[17] 董事信息 - 应学军59岁，自2024年8月任公司董事长及执行董事[24] - 王方红52岁，自2023年12月任公司执行董事及总经理[25] - 陈志杰51岁，现任大唐财务部副主任等职[26] - 荣晓杰54岁，2024年10月任公司非执行董事[27] - 石峰54岁，2022年12月任公司非执行董事[28] - 白力51岁，2025年4月任公司非执行董事[29] - 秦海岩55岁，2022年6月起任公司独立非执行董事[30] - 周曉東54岁，现任多家公司独立非执行董事[31] - 鹿浩61岁，现任多个专业委员会职务[32]