成都豪能科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 3 | | 第三章 | 董事会提案与召集 5 | | 第四章 | 董事会会议的召开 7 | | 第五章 | 董事会的表决与决议 9 | | 第六章 | 董事会决议的执行与档案保存 13 | | 第七章 | 附则 13 | 成都豪能科技股份有限公司 董事会议事规则 成都豪能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的行为，规 范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，保证公司决策 行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》及其他现行有关法律法规和《成 都豪能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及 股东会赋予的职权。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 董事会下设审计委员会 ...