成都豪能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 产生与组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 通知与召开 | 6 | | 第五章 | 决策程序 | 7 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 9 | | | 第七章 | 审计委员会信息披露事项 10 | | | 第八章 | 附则 | 11 | 第二章 产生与组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事，且至少有一 名独立董事为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 成都豪能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 成都豪能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管 ...