成都豪能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 产生与组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 通知与召开 | 4 | | 第五章 | 决策程序 | 6 | | 第六章 | 附则 | 6 | 成都豪能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 成都豪能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《成都豪能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司非独立董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查非独立董事和 高级管理人员的 ...