临时股东会信息 - 临时股东会于2025年11月14日上午十时在苏州举行[3][26][70] - H股持有人须不迟于2025年11月13日上午十时交回代表委任表格[4][26] - 公司2025年11月11日至11月14日暂停办理H股过户登记手续[27][76] - 过户文件及股票最迟须于2025年11月10日下午四时三十分前送达指定登记处[27][76] 换届选举 - 提议重选宋阳等4人为第二届董事会执行董事，任期三年[19] - 提议重选张为公等3人为第二届董事会独立非执行董事，任期三年[19] - 临时股东会提呈普通决议案审议监事会换届选举，任期三年[21] 人员权益与薪酬 - 宋阳于最后实际可行日期在公司73,282,020股H股中拥有权益，月薪约28万元并有酌情奖金[34] - 卢先生于公司14,555,520股H股中拥有权益，每月工资约98,000元[36] - 蒋女士于公司360,000股H股中拥有权益，每月工资约350,000元[38] - 刘女士于公司325,000股H股中拥有权益，每月工资约80,000元[41] - 张博士若获选，年度津贴为120,000元[42] - 刘先生若获选，年度基本薪酬为120,000元[44] 服务合同 - 若宋阳再次当选执行董事，服务合同为期三年，从2025年11月14日至2028年11月13日[34] - 卢先生拟签三年服务合同，从2025年11月14日至2028年11月13日[36] - 蒋女士拟签三年服务合同，从2025年11月14日至2028年11月13日[38] - 刘女士拟签三年服务合同，从2025年11月14日至2028年11月13日[41] - 张博士拟签三年服务合同，从2025年11月14日至2028年11月13日[42] - 刘先生拟签三年服务合同，从2025年11月14日至2028年11月13日[44] - 朱先生和汪先生若获委任为监事，签三年服务合同，从2025年11月14日至2028年11月13日[52] 章程及规则修订 - 临时股东会提出特别决议审议公司章程及议事规则的拟议修正案[24] - 修订后公司章程经营范围排除人体干细胞等内容[55] - 明确多种担保情况需董事会审议后交股东会审议通过[56] - 董事会由8名董事拟改为7名董事组成，独立董事3名[58][64] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事1名[59] 会议相关规则 - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时会议提前3日书面通知[61] - 监事会决议需经半数以上过半数监事通过[61] - 股东会由董事长主持，特殊情况由董事主持或股东推举[63] - 临时股东会提呈普通决议案采用累积投票制审议董事会董事[71] - 临时股东会提呈特别决议案审议监事会股东代表监事等多项内容[74] - 临时股东会上决议案以投票方式表决，结果将刊于联交所及公司网站[79]