股权交易 - 2025年10月21日申晖金婺受让宝德计算22.0875%股份完成过户，公司实控人成宝德计算实控人[3] - 公司拟以发行股份方式向57名交易对方购买宝德计算65.47%股份[9] - 收购宝德计算股份总对价为294,606.94万元[29] - 本次发行股份购买资产发行股份总数量为145,989,534股[32] - 本次股份交易合计股份对价金额为294,606.94万元，发行价格为20.18元/股[35] 募集资金 - 公司拟向实控人及战投募资不超268,000.00万元，不超购买资产交易价100%，发行股份不超募资前总股本30%[10] - 本次募集配套资金总额不超过26.8亿元，其中余浩先生认购不超过21.8亿元、长江产业投资集团有限公司认购不超过5亿元[55] - 本次募集配套资金发行股份数量不超过1.32804756亿股，不超过本次募集配套资金股份发行前公司总股本的30%[55] 资金用途 - 高性能计算智造基地项目预计投资总金额11.268055亿元，拟使用募集资金11亿元[64] - 新一代高性能计算研发中心项目预计投资总金额10.983198亿元，拟使用募集资金10.9亿元[64] - 补充流动资金或偿还债务拟使用募集资金4.1亿元[64] - 支付交易有关的税费及中介机构费用拟使用募集资金8000万元[64] 交易规则 - 私募投资基金因本次交易取得的公司新增股份，自发行结束之日起6个月内不得转让；其他交易对方取得的上市公司股份自发行结束之日起12个月内不得转让[37] - 余浩先生认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[57] - 长江产业投资集团有限公司认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[59] - 标的公司自评估基准日至交割日盈利归公司，亏损由交易对方按持股比例承担[42] - 公司在本次交易完成前的滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共同享有[44] 议案表决 - 各议案表决结果多为同意5票，反对0票，弃权0票，部分议案需提交公司股东会审议[5][7][10][79][84][86][88][91][93][97][99][103] 其他事项 - 公司股票2025年4月1日收盘价为24.86元/股，4月30日收盘价为29.00元/股，累计上涨16.65%[107] - 决定终止2024年度向特定对象发行A股股票事项[141][142] - 拟定于2025年12月15日14:30召开2025年第三次临时股东会[143][144]