委员会组成 - 董事会提名委员会不少于三名董事，过半数为独立非执行董事[5] - 委员经董事会过半数选举产生[6] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[7] 会议相关 - 每年至少检讨一次董事会架构、人数及组成并提建议[12] - 每年至少召开一次会议，于董事会定期会议期间，提前三日通知[15] - 主席或二分之一以上委员提议可开临时会，提前一天通知[15] 职责权限 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[11] - 对拟任人选任职资格进行初步审核[14] 会议规则 - 二分之一以上委员出席方可举行会议[17] - 表决由全体委员过半数通过[17] - 委员本人或近亲属被建议提名等情形应回避[18] 其他事项 - 会议记录由董事会办公室或指定部门负责保存[18] - 通过的议案及表决结果书面报告董事会[19] - 委员及列席人员有保密义务[19] - 董事会办公室或指定部门负责议案提交等工作[19] - 必要时可聘请外部专家，费用公司支付[19] - 工作规则自董事会审议通过生效[21] - 由公司董事会负责解释及修订[22]