关联交易与资产事项 - 审议批准3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易[6] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[8] - 交易成交金额占公司市值50%以上需提交股东会审议[8] 融资与担保 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[10] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[10] - 公司一年内对外担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[10] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 董事人数不足6人时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[14] - 独立董事等提议或合计持股10%以上股东请求召开临时股东会，董事会应在收到提议或请求10日内书面反馈[15][16][17] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知；审计委员会同意则在收到请求5日内发出通知[15][16][17] - 连续90日以上合计持股10%以上股东，在特定情形下可自行召集和主持股东会，且会前持股比例不得低于10%[17][18] 提案相关 - 董事会、审计委员会及合计持股1%以上股东有权向公司提出提案，后者可在会前10日提临时提案[20] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知并公告，提交股东会审议[20] 通知与投票 - 年度股东会召开20日前书面通知股东，临时股东会召开15日前书面通知[20] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[23] - 股东会股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[24] 会议变更 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若有需在原定日前至少2个工作日说明原因[26] - 发出股东会通知后，确需变更现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[28] 股东权利与义务 - 股权登记日合法登记在册的普通股股东或其代理人，均有权出席股东会并行使表决权，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[30] - 个人股东亲自出席需出示身份证等有效证件，委托他人需出示身份证和股东授权委托书；法人等股东参会有不同身份验证要求[30][31][32] - 股东出具的委托他人出席股东会的委托书应载明相关内容[33][34] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[40] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事，应实行累积投票制[42] 决议与公告 - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过[48] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[49] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[50] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东会以特别决议通过[52] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，需特别决议批准[52] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议相关信息[53] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[53] - 有关派现等提案应在股东会结束后2个月内实施，特殊情况可调整[53] 其他 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[57] - 本规则中“独立董事”含义与《香港上市规则》一致[60] - 本规则由公司董事会负责制订、解释和修改[61] - 本规则经股东会审议通过生效，原《股东大会议事规则》失效[61]