董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[7] - 连续二次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[9] - 任期内出现特定情形，应一个月内离职[6] - 辞职致董事会低于法定人数，应两个月内完成补选[9] - 候选人近三年受处罚等情况，公司应披露信息[6] - 独立董事候选人需符合规定并接受质询[6] - 违反规定选举董事无效[6] - 提交辞职报告二日内披露情况[9] - 离任后三年再被提名，公司应披露聘任理由及买卖股票情况[10] - 公司可为董事买责任保险，违法违规除外[10] - 连续12个月未亲自出席次数超总次数二分之一需书面说明并披露[28] - 对定期报告需依法签署书面确认意见[21] - 执行决议遇重大变化应向董事会报告[22] - 对重大事项投票需发表合规及权益意见[22] - 应遵守法规和章程，以公司和股东利益为准则[24] - 对公司负有忠实义务，冲突时维护公司利益[24] 董事会相关 - 由九名董事组成，含三名独立董事，设正副董事长[35] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[30] - 董事长不能履职时由副董事长或推举董事履职[30] - 负责召集股东会、执行决议等多项职责[35][36] - 每年召开两次定期会议，提前十日书面通知[40] - 七种情形下董事长应十日内召集临时会议[40] - 临时会议提前三日通知，非书面通知两日内送达资料[40] - 会议需二分之一以上董事出席，董事长有额外表决权[44] - 普通决议全体董事过半数通过，特别决议三分之二多数通过[45] - 拟订回购等方案需特别决议[45] - 表决方式为举手投票或接受传真等[47] - 董事在决议签字并负责，违法致损参与董事赔偿[49] - 决议公告应包含会议相关内容[49] - 会议记录保存十年[97] 资产处置相关 - 拟处置固定资产价值总和超股东会审议值33%，未经批准不得处置[37] 董事会秘书相关 - 受处罚或谴责通报人士不得担任[53] - 出现特定情形或连续三月不能履职应解聘[109] - 空缺超三月董事长代行职责[111] 会议关联相关 - 无关联关系董事过半数出席可举行会议[61] - 决议须经无关联董事过半数通过[61] - 无关联董事不足三人提交股东会审议[61] 其他 - 另行制定独立董事工作制度[63] - 规则依法规和章程，矛盾以章程为准[63] - 规则由董事会解释，股东会通过生效[63]