会议信息 - 第五届董事会第二十三次会议于2025年10月30日召开，9位董事全到[1] - 公司拟于2025年11月17日召开2025年第四次临时股东大会[23][25] 议案审议 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获全票通过，待股东大会审议[4][5] - 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》各子议案全票通过，部分待股东大会审议[6][13][22] 后续安排 - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使，修订章程[1] - 修订《公司章程》需股东大会审议，授权管理层办理工商变更[2] - 本次会议决议公告于2025年11月1日发布[27]