治理规则 - 公司制定独立董事专门会议工作细则完善法人治理[6] - 特定事项经独董会审议且过半数同意后提交董事会[8] - 独董行使特别职权需经专门会议讨论且过半数同意[9] 会议安排 - 定期或不定期召开，提前3日发通知[12] - 全部独董出席，过半数推举一人召集主持[10] - 不能出席可书面委托他人表决[11] 表决与记录 - 表决采取书面或举手表决，每人一票[13] - 会议记录保存不少于10年[16] 生效与解释 - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[18]