会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 特定主体提议时应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集并主持临时会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[10] 会议变更 - 定期会议变更事项需提前三日发书面通知[13] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[14] - 董事委托出席有原则限制[18] - 会议以现场召开为原则，也可其他方式[19] 会议表决 - 一人一票，计名和书面方式表决[24] - 现场宣布或秘书通知表决结果[26] - 审议提案决议须超全体董事半数赞成[19] - 担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[19] - 董事回避时按相关规定表决[31] 决议相关 - 矛盾决议以时间在后为准[30] - 提案未通过短期内不再审议[34][35] - 部分董事认为提案不明会议应暂缓表决[36] 会议记录 - 秘书安排记录会议内容[39] - 可制作会议纪要和决议记录[40] - 与会董事签字确认，可说明不同意见[41] 公告与档案 - 秘书按规则办理决议公告，披露前保密[44] - 会议档案保存期限为十年[46]