（记者 王晓波） 截至发稿，中新集团市值为139亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ 每经AI快讯，中新集团（SH 601512，收盘价：9.26元）10月31日晚间发布公告称，公司第六届第三十 次董事会会议于2025年10月31日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议审议了《关于取消监事会并修 订 <公司章程> 及相关制度的议案》等文件。 2024年1至12月份，中新集团的营业收入构成为：园区开发运营占比69.08%，市政公用占比25.66%，其 他占比5.25%。 ...

第一条 为促进中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下称公司）规 范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）《上市公司 独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司章程》（以下称《公司章 程》）等规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司设独立董事，独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总则 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 章程 | 第一章 | 心处 : | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 服の . | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 | 股东和股东会 . | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事和董事会 . | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 . | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 第六章 | 高级管理人员 . | | 第七章 | 光季 . | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 | 通知和公告 | | 第 ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司") 内部审计工作，根据国家有关法律法规，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称内部审计，是指公司内审部依据国家法律法规和公司制度规 定，对公司本部、分公司、控股子公司、具有重大影响的参股公司以及公司举办的 其他性质实体单位的经营活动、内部控制和风险管理的适当性、合法性和有效性进 行审查和评价，以促进公司经营目标的实现。 第二章 内部审计机构和人员 （三）督促公司内部审计计划的实施； （四）指导内部审计机构的有效运作。公司内部审计机构应当向审计委员会报 告工作，根据审计委员会要求及时提供内部审计有关资料； 第三条 公司内审部在公司党委、董事会（或主要负责人）的直接领导下开展内 部审计工作，向其负责并报告工作。部门职责独立于公司其他机构与部门，业务不 受其他机构与部门的干扰。 第四条 审计委员会负责监督及评估内部审计工作，应当履行下列职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计工作计划； （五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2025-032 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日以通讯表决的方式召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及 监事会、监事的规定不再适用。 二、《公司章程》修订情况 根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有 关条款进行修订，主要包括新增 "控股股东和实际控制人"、"董事会专门委员 会"、"独立董事"章节，删除了"董事会秘书"、"监事会"、"监事"章节 ...

(一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802 会议室 证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2025-033 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券简称：中新集团 证券代码：601512 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 $\begin{array}{c}\includegraphics[height=56.905512pt]{Fig1}\end{array}$ | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会议程 | 4 | 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股东在公司股东大会（以下简称"本次会议"）期间依法行使 权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关 事项通知如下： 2025 年 11 月 17 日 一、公司根据《公司法》《证券法》《中新苏州工业园区开发集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《中新苏州 工业园区开发集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，认真做 好召开本次会议的各项工作。 二、本次大会由证券部负责会务事宜，出席现场会议的股东（或 其代理人）应准时到达会场，在会场办理签到手续并参加会议。参会 股东及股东代 ...

第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2025-031 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中新集 团"）第六届董事会第三十次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 31 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议通知和会议材料已于 2025 年 10 月 28 日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事 9 名， 实际出席会议的董事 9 名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会 ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东会规则》和公司 章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第三条 股东会通知由公司证券部负责起草拟定，并在起草完毕后将通知草稿 交与公司法律顾问审核，在公司法律顾问审核确认后方始发出。 第四条 股东会通知和补充通知应当在公司指定报纸上及指定网站上公告。 股东会议事规则 第一条 为规范中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《中新苏州 工业园区开发集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制 订本议事规则。 第二条 年度股东会及临时股东会的召开采取现场方式召开。公司在保证股东 会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代 信息技术手 ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》及《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司章程》等有关规 定，制订本规则。 第二条 证券部 公司设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责管理证券部，保管董事会印章。董事会秘书指定证券事务代表等 有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 4、董事长认为必要时； 5、二分之一以上独立董事联名提议时； 6、总裁提议时； 1 1、代表十分之一以上表决权的股东提议时； 2、三分之一以上董事联名提议时； 3、审计委员会提议时； 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 公司管理层应根据公司的实际情况制订有关提案的管理办法。在发出召开董事会 定期会议的通知前，相关部门及 ...