章程修订要点 - 2025年10月31日董事会会议通过修订公司章程议案，须经股东大会特别决议批准和保险监管机构核准生效[3][4] - 修订包括根据新《公司法》改条款、取消监事会、调整首席合规官职责等[3] - 现行章程多处修订，如新增维护职工权益等内容、简称变化、规定董事长辞任相关等[7] - 高级管理人员定义修订后增加总裁助理[9] - 公司股份发行、设置、上市等相关规定修订[10] 股份相关规定 - 发行境外上市股份和内资股计划获批后15个月内分别实施[11] - 持有非上市股份股东可依规定将股份境外上市交易[11] - 公司增加注册资本有六种方式，减少注册资本有程序要求[12][13] - 公司在七种情形下可依法收购本公司股份，特定情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[14] - 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员任期内每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[19] 财务资助规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[21] 股东权益与管理 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[36] - 持有公司5%以上股份股东相关信息变化需按规定时间书面通知公司[41][42] - 股东持股比例达公司股份总数5%以上需当日书面报告公司，公司5日内报保险监管机构批准[43] 股东大会规定 - 年度股东大会应在会计年度结束后6个月内召开，多种情形需开临时股东大会[50] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[63] - 公司每间隔12个月单独或同时发行内资股、境外上市股份，数量各自不超该类已发行在外股份20%时，不适用类别股东表决特别程序[75] 董事会规定 - 每届董事任期3年，任期届满连选可连任，兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[76] - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人、副董事长一人[87] - 董事会定期会议每年至少召开四次，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[93] - 董事会决议一般全体董事过半数表决通过，特定事项需2/3以上董事表决[96] 专业委员会设置 - 董事会下设战略与可持续发展、审计、提名薪酬、风险管理及关联交易控制等专业委员会[101] 董事会秘书规定 - 董事会设一名董事会秘书，由董事长提名，董事会决定聘任，对董事会负责[102]