证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-086 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十八次 会议于2025年10月31日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次董事会 已于会议召开3日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事7名，实际参与表 决董事7名，其中独立董事朱鹰先生、邓效先生和周鹏先生以通讯方式参会。公 司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长刘俊先生召集并主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关 规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1、《关于选举刘俊先生为第七届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 2、《关于选举笪扬先生为第七届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 3 ...