浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 30 日以邮件通知的方式发出，根据公司《董事会议事规则》第十二条中关于 "董事会召开临时董事会会议应在会议召开前三日以信函、传真、电子邮件等方 式通知全体董事。如遇紧急事宜可不受前述时间和方式的限制"的规定，经全体 董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。会议的召开符合 《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司 高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下 决议： 一、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》 同意聘任聂胜先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会届满之日止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-151 | | --- | --- | --- | | 债 ...