证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-054 厦门东亚机械工业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于签署<项目投资协议>暨对外投资的议案》 经审议，董事会认为：为优化公司的产业、地域布局，提升公司产品的市场份额， 从而更好地满足市场需求，实现公司的长远发展战略。本次对外投资项目符合公司未来 中长期发展规划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。因此，董事会同意本次对 外投资事项，同时授权公司管理层或其授权人士负责本次项目的具体实施，办理包括但 不限于注册独立法人的项目公司、购买土地使用权、向有关主管部门办理项目备案、环 评审批、建设规划许可、施工许可等《项目投资协议》项下与实施本项目有关的全部事 宜。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署<项 目投资协议>暨对外投资的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公 ...