股东大会相关 - 2025年第一次临时股东大会于11月14日召开，审议5项议案[2][5][7] - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求或提议召开临时股东会[19][20][54][55] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[23][71] 公司章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，修订《公司章程》[8][9] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表担任的董事1名，设董事长1人[28] 股权与股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[11] - 公司董事、高级管理人员等转让股份有诸多限制条件[12] 董事相关 - 非独立董事候选人可由董事会、合计持有公司有表决权股份总数1%以上股东提名，独立董事候选人可由董事会、合计持有公司已发行股份1%以上股东提名[24] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[26] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质询或罢免提议[28] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年报，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[37] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[37] - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年可分配利润的20%，任意三个连续年度内，现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[38] 担保与财务资助 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等七种担保事项需提交股东会审议[17][92] - 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产10%等四种财务资助事项需提交股东会审议[18][93][94] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议，50%以上应提交股东会审议[88] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[178] 其他制度修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》[47][135][169]