证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-075 家家悦集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 二、 议案审议情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 31 日 (二) 股东会召开的地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由 董事长王培桓先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席2人，董事傅元惠女士、董事赵熠先生、独立董事刘 红霞女士、独立董事曲国霞女士、独立董事姜爱丽女士因另有公务未能出席； 2、 公司在任监事3人，出席1人，监事张爱国先生、监事邢洪波先生因另有公务 未能出席； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 ...