董事会秘书设置 - 董事会设一名秘书，每届任期三年[4][5] - 特定情形人士不得担任秘书[4] 聘任与解聘 - 秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[5][8] - 特定情形下董事会应一个月内解聘秘书[9] - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[10] 职责范围 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[12] - 接受提案和提议并判断合规性[18] - 筹备股东会或董事会会议[23] - 闭会期间接受股东质询并转达答复[19] 其他规定 - 秘书对公司负有诚信和勤勉义务[22] - 被解聘秘书离任前接受审查、移交事务[22] - 制度由董事会负责解释，自批准日生效[25]